Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha enfocado en desmantelar la red de más de 50 empresas offshore que fueron constituidas en los gobiernos del PRI y del PAN, generando múltiples y suntuosos gastos y actos de corrupción, pese a que no tienen ni oficinas ni empleados.

Una sociedad offshore suele ser una empresa que se registra en un paraíso fiscal donde no realiza actividad económica, con la intención de evadir el pago de impuestos en los países de donde son.

Bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, de las 51 empresas de este tipo que el gobierno de Enrique Peña Nieto heredó a AMLO, 26 ya fueron desaparecidas entre diciembre de 2018 y los primeros días de enero, según indicó el portal Contralínea, luego de consultar a funcionarios de Pemex.

Ahora buscarán cerrar otras 15 en los próximos meses, pero existen 10 empresas que no podrán ser desmanteladas en el corto plazo, pues están ligadas a proyectos productivos de Pemex y sus subsidiarias, así como a contrataciones de deuda en mercados internacionales que aún se están pagando, explicaron los funcionarios.

En el caso de la empresa PMI Comercio Internacional, se contempla que vuelva a ser una empresa del Estado, pues desde diciembre de 2014 -bajo el amparo de la reforma energética- el Consejo de Administración de Pemex la transformó de paraestatal a filial.

Con dicho cambio se hizo posible la extinción del Órgano Interno de Control y se eliminó la posibilidad legal de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizara al llamado “brazo comercial” de Pemex, volviéndola sujeto no obligado a la Ley General de Transparencia.

En tres años, ni esa filial ni sus empresas satélite (el Grupo PMI) han rendido cuentas, pese a que manejan todas las exportaciones e importaciones de Pemex.

Además, algunos funcionarios consultados por Contralínea indicaron que al Grupo PMI ya se le investiga por presuntos actos de corrupción y fraudes contra la hacienda petrolera.

Sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 24 de enero que “Pemex Internacional requiere una revisión a fondo, porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano, funcionaba como una empresa privada sin control, sin que tuviese que rendir cuentas”.

Explicó también que del Grupo PMI no sólo le preocupa la refinería que se tiene en sociedad con la empresa trasnacional Shell, en Estados Unidos, sino que la compra del combustible no era transparente, por lo que poco a poco se irá haciendo.

Telaraña de compañías mafiosas

La compleja estructura empresarial usada por Pemex desde 1988, cuando el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari desapareció las oficinas de representación de Pemex en el extranjero y las convirtió en empresas privadas extraterritoriales, es igual que emplean las organizaciones mafiosas o las empresas evasoras de impuestos.

Según se ha encontrado, se trata de una telaraña de compañías offshore diseminadas en cinco territorios fiscalmente laxos (Delaware, Estados Unidos; Irlanda, Países Bajos; Suiza y España), las Islas Caimán y México.

Contralínea indica que “la mayoría de las empresas se derivan de sus tres holdings (tenedoras de acciones), de tal forma que Pemex y sus subsidiarias figuran como propietarias indirectas del resto”.

Entre las operaciones que tienen se incluyen triangulaciones de capital, cuentas bancarias privadas abiertas en paraísos fiscales y una tesorería en Holanda, donde son retenidas supuestas ganancias de carácter “privado”, pese que todas las transacciones se derivan de los recursos públicos de Pemex: su petróleo y derivados o su capital.

El portal explica que los funcionarios que consultaron explicaron que entre los hallazgos que encontraron determinaron que mediante estas empresas offshore, Pemex ha participado en negocios totalmente adversos a sus finanzas.

Ejemplos de esto son las inversiones del Grupo PMI en sociedades que registran pérdidas multimillonarias, como las hechas con las españolas Hijos de J Barreras y Repsol, con la estadounidense Deer Park (propiedad 50-50 con Shell) y, en nuestro país, las fraudulentas compras de Agronitrogenados y Fertinal.

En estos casos las decisiones fueron tomadas de manera unilateral por los ejecutivos de Grupo PMI, con la venia de los altos directivos de la petrolera mexicana, ya que nunca se consultó al Congreso para esas inversiones hechas con capital público, ni en el extranjero ni en México.

A esto se suma que los operadores de las sociedades y compras accionarias no pueden ser imputados por los daños patrimoniales causados al erario, ya que no son considerados como servidores públicos, sino como ejecutivos de empresas privadas. Sin embargo, el equipo que revisa estos temas sigue analizando la legalidad de cada caso.

Con tanta opacidad, la petrolera también usó a estas empresas para triangular compras y contratar servicios, sin garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que solicita la ley. De esta forma, en muchas situaciones no había ni siquiera licitaciones, sino que se entregaban los contratos de manera directa.

Gastos y excesos

Al frente de todas las negociaciones, los “ejecutivos” del Grupo PMI viajaban a “visitar” a sus “socios”, programando cada semana al menos un viaje al extranjero, con frecuencia a Oslo, Noruega, donde las fuentes consultadas por Contralínea afirman que no hay socios, sino contratistas.

De hecho, es en dicha ciudad donde reside la trasnacional Bergesen, a la que Pemex le arrenda el barco Señor de los Mares, tipo FPSO. Sobre ese tema en su momento también se documentó un sobecosto en dicho contrato, donde se involucró también a las empresas Subtec, Blue Marine, Arrendadora Ocean y Oceanografía.

Esto ha sorprendido a la nueva administración, ya que, acusan, que los viáticos y el hospedaje de lujo corrían a cuenta de las finanzas “privadas” de Pemex sin ninguna justificación. Por esta situación, actualmente los gastos ya son revisados con lupa, al igual que los sueldos, que antes se fijaban de manera discrecional.

Grupo PMI responsable del fraude de pipas

De igual manera, el nuevo Gobierno ha encontrado que una de las 51 empresas privilegiadas está involucrada con el fraude en el que se frustró la compra de 700 carro tanques para transportar hidrocarburos.

Así, Pemex Procurement International Inc -ubicada en Houston, Estados Unidos- eligió a Ethan Gas Oil por medio de una licitación pública y le entregó un anticipo de 400 millones de pesos, pero ésta nunca hizo entrega de los carrotanques.

Pemex Procurement es una de las 25 empresas que será difícil que extinga el gobierno de López Obrador, ya que ha desarrollado más de 200 acuerdos comerciales de largo plazo desde que fue creada y, en la actualidad, tiene en pie el concurso de licitación PETIL-CAT-B-GCPCYC-E00-49591-0010179374-18-3, para Pemex Etileno.

Esta empresa, antes denominada Integrated Trade Systems Inc fue constituida el 18 de febrero de 1994 en Delaware y su única propietaria es Pemex.

Los datos oficiales indican que desde 1998 cuenta con un sistema de adquisiciones para Pemex, que va desde la licitación o contratación directa hasta el pago de la factura, pasando también por la logística de entrega.

Esta compañía ha establecido relaciones contractuales con más de mil 700 proveedores de equipos de manufactura y servicios de la industria del petróleo y otras relacionadas, todos para la petrolera del Estado mexicano.

Lo que dejó Peña Nieto

Casi al término de la administración de Enrique Peña Nieto, el 4 de noviembre de 2018, Pemex consolidó 53 empresas privadas ante la estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC); entre ellas se encuentran PMI Comercio Internacional y a Hijos de J Barreras (de la que posee el 51 por ciento).

Pero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó menos compañías de este tipo. En el reporte más reciente, correspondiente al tercer trimestre del 2018, aseguró que eran 31.

Enrique Peña Nieto en Pemex. Foto: Especial

Entre éstas mencionó a Pemex Financie, el vehículo financiero que la petrolera estatal opera en el famoso paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Del cruce de datos se desprende que Pemex cerró su ciclo peñanietista con 51 empresas offshore.

PMI Comercio Internacional indica que las sociedades del Grupo PMI con proyectos e infraestructura son:

  • PMI Campos Maduros SANMA, vehículo de propósitos específicos para las alianzas estratégicas del proyecto de inversión denominado Campos Maduros
  • PMI Azufre Industrial, encargada del desarrollo de diversos proyectos relacionados con el azufre
  • Hijos de J Barreras, dedicada a la construcción y mantenimiento de embarcaciones (astillero)
  • PMI Servicios Portuarios Transocéanico, que construye, desarrolla, administra y opera puertos marítimos, muelles, escolleras, almacenes, tanques de gas natural y de gas licuado de petróleo o cualquier otro petrolífero o hidrocarburo.

Con objetivos similares pero en el tema de hidrocarburos, principalmente los “limpios”, están:

  • PMI Midstream del Centro
  • PMI Cinturón Transoceánico de Gas Natural, especializada en transportación de etano.
  • PMI Transocéanico Gas LP, para el transporte de propano.
  • PMI Ducto Juárez, para petrolíferos por medio de ductos a terceros
  • Administración Portuaria Integral, que administra las zonas petroleras del puerto de Salina Cruz, Oaxaca

El pasado 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador explicó que limpiará a Pemex de corrupción.

Vamos poro a poco. Algunos dicen que con mucha prisa; pes no, es que tenemos mucho trabajo que hacer en esa materia”.