La Cámara de Diputados le dio luz verde a la reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como “Ley Antilavado”.
Con 297 votos a favor de diputados de Morena y aliados, 37 en contra del PRI y del PAN y 87 abstenciones del PRI, PAN y MC, el Pleno avaló en lo general la minuta enviada por el Senado.
La reforma busca modernizar las herramientas del Estado mexicano en su combate contra el lavado de dinero y cumplir con los estándares globales que este año evaluará el GAFI.
La iniciativa aprobada amplía el concepto de beneficiario controlador, redefine lo que son las organizaciones sin fines de lucro, y actualiza lo que se entiende por “relación de negocios”. También extiende la lista de actividades vulnerables, reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en procesos legales y refuerza las sanciones.
Además, contempla la protección de identidad de los encargados de cumplimiento, obliga a implementar auditorías internas y externas, promueve sistemas automatizados de gestión de riesgos, y fortalece la cooperación de Hacienda con la Guardia Nacional y otras instituciones.
En resumen: más dientes para perseguir el dinero ilegal.
Sergio Ávila
30 junio, 2025 at 3:11 pm
Muy pronto será el #TioChirris porque pagará lo que debe y nada de abonos chiquitos
Poncho el de Detroit
1 julio, 2025 at 8:53 pm
Será el tío Richie venido a menos.
Víctor Zamora Rosales
30 junio, 2025 at 4:10 pm
¿Por qué el PRI votó en contra y el PAN se abstuvo?
¿Será que en esos partidos hay uno que otro “lavador”?
Poncho el de Detroit
1 julio, 2025 at 8:59 pm
Total incongruencia la del PRIAN. Por un lado van ante la Fiscalía y solicitan se investigue a Grupo Vector por una acusación gringa sin ningún sustento para fingirse justicieros y quedar bien con sus amos gringos. Y por otro lado se abstienen o votan en contra de la Ley contra el lavado de dinero.. A quien quieren engañar. Mas torpes no pueden ser.