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Fraude

El fraude con tarjetas falsas de Bienestar en el que no debes caer
1 semana antes

El fraude con tarjetas falsas de Bienestar en el que no debes caer

Por  •  Taim-Lain

En los últimos días, aprovechando la difícil situación por la que atraviesan muchos mexicanos ante la pandemia por covid-19, un nuevo fraude se ha hecho presente y se …
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Investigan a ex director del ISSSTE con Calderón por enriquecimiento ilícito
3 meses antes

Investigan a ex director del ISSSTE con Calderón por enriquecimiento ilícito

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Gobierno de Felipe Calderón, Jesús Villalobos, es investigado …
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Felipe Calderón y Margarita Zavala se indignan ante acusación de fraude
4 meses antes

Felipe Calderón y Margarita Zavala se indignan ante acusación de fraude

Por  •  Taim-Lain

Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón Hinojosa salieron al paso para tratar de explicar el súbito crecimiento de afiliaciones en sólo una semana, que les permitirá obtener …
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Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero
6 meses antes

Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica …
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Gobierno de AMLO ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones
8 meses antes

Gobierno de AMLO ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Desde el pasado 1 de diciembre, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado 133 cuentas de empresas supuestamente relacionadas con fraude fiscal,
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Hizo un fraude de 6 mil millones con Ficrea; gobierno de AMLO ya lo detuvo
12 meses antes

Hizo un fraude de 6 mil millones con Ficrea; gobierno de AMLO ya lo detuvo

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, fue detenido este miércoles en Texas, en Estados Unidos, por presuntamente haber defraudado por cerca …
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