El Gobierno de México busca otorgar herramientas a la Guardia Nacional para combatir los delitos financieros y, para ello, ya puso en marcha el proyecto para la creación de la Guardia Financiera.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), actualmente se trabaja en la primera de tres etapas para crear este nuevo cuerpo de seguridad que será parte de la Guardia Nacional.
Su creación permitirá privilegiar las acciones de inteligencia e investigación orientadas a perseguir y afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Esa labor la lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), cuya función es administrativa y, una vez que detecta anomalías en el flujo de dinero, debe dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las carpetas de investigación.
Hasta ahora, la labora de la UIF ha permitido la identificación y judicialización de casos muy relevantes vinculados con el blanqueo de capitales, como el caso Odebrecht o el de Agro Nitrogenados, que llevaron a la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
También se logró la imputación de la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien actualmente está presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de omisión o impedir el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante la Estafa Maestra.
A través de la Guardia Financiera, se busca que este tipo de casos sean identificados e investigados por la Guardia Nacional, mediante su área especializada en investigación de delitos financieros.
Para esta primera etapa, la cual consiste en el proceso de elaboración de la normativa que sentará las bases de esta unidad especializada, hay un trabajo coordinado con las autoridades hacendarias, especialmente de la UIF, y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, se contempla la elaboración del proyecto de Reforma al Reglamento Interno de la Guardia Nacional, con la finalidad de definir la posición de la Guardia Financiera dentro de la estructura.
De igual forma se prevé un proceso de cabildeo para presentar el proyecto a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores).
Una vez aprobada la modificación al Reglamento, deberá publicarse el Acuerdo de Creación de la Guardia Financiera en el Diario Oficial de la Federación.
En esta etapa también se incluye un proceso de especialización del personal en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en coordinación con la SHCP, la FGR, el Banco de México, agencias internacionales, entre otros.
Segunda y tercera etapa
De acuerdo con la SSPC, la segunda etapa contempla la elaboración y aprobación de estructura orgánica y la elaboración y autorización de manuales de operación.
En la tercera etapa se realizarían los informes de los resultados de la Guardia Financiera.
La estructura de la Guardia Financiera deberá estar en operación al 100% en 2024, según indicó la SSPC.