La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las cuentas bancarias de los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de la denuncia por corrupción presentada por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con El Universal, la dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y ex funcionarios, sin embargo, hasta el momento sólo se ha solicitado la revisión de las finanzas de 19 personas, incluidos los tres ex mandatarios, así como Luis Videgaray, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, José Antonio Meade, y Ricardo Anaya, entre otros.
Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.
EPN y Emilio Lozoya. Foto: Especial.
El Universal resalta que desde noviembre del 2020, la FGR ya había solicitado información a la UIF acerca de las finanzas de las 19 personas actualmente investigadas.
Sin embargo, fuentes consultadas por el rotativo aclararon que José Antonio Meade, ex candidato presidencial, y Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla, no registraron irregularidades en sus finanzas.
Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también ex director de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.
Felipe Calderón, ex presidente de México.
Éste último es, hasta el momento, el único ex funcionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.
Este lunes, el portal Animal Político reveló que la FGR había acusado a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y Ricardo Anaya de haber cometido sobornos por casi 100 millones de pesos para aprobar la reforma energética entre 2013 y 2014.
El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.
Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de ex directivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.
