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lavado de dinero

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles
1 mes antes

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles

Por  •  Taim-Lain

El director general de la cooperativa La Cruz Azul desde ha 32 años, Guillermo Álvarez Cuevas “Billy”, fue denunciado por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, …
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¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?
5 meses antes

¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones …
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Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero
9 meses antes

Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica …
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Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero
9 meses antes

Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado una cifra récord …
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En 2018 con EPN se bloquearon 14 cuentas por lavado; con AMLO van 3
2 años antes

En 2018 con EPN se bloquearon 14 cuentas por lavado; con AMLO van 3

Por  •  Taim-Lain

A 28 días de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a dos días de presentado el plan contra el robo de combustible, la Secretaría de …
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Dos días antes de irse, Peña Nieto congeló el expediente contra Anaya
2 años antes

Dos días antes de irse, Peña Nieto congeló el expediente contra Anaya

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Dos días antes de que Enrique Peña Nieto dejara de ser Presidente de México, la Procuraduría General de la República (PGR) habría cerrado el expediente en contra de …
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