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lavado de dinero

Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero
2 meses antes

Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica …
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Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero
2 meses antes

Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado una cifra récord …
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En 2018 con EPN se bloquearon 14 cuentas por lavado; con AMLO van 3
1 año antes

En 2018 con EPN se bloquearon 14 cuentas por lavado; con AMLO van 3

Por  •  Taim-Lain

A 28 días de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a dos días de presentado el plan contra el robo de combustible, la Secretaría de …
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Dos días antes de irse, Peña Nieto congeló el expediente contra Anaya
1 año antes

Dos días antes de irse, Peña Nieto congeló el expediente contra Anaya

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Dos días antes de que Enrique Peña Nieto dejara de ser Presidente de México, la Procuraduría General de la República (PGR) habría cerrado el expediente en contra de …
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Moreira otra vez en la mira de la justicia española por lavado de dinero
1 año antes

Moreira otra vez en la mira de la justicia española por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reabrió la investigación contra Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por …
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Ricardo Anaya no está a salvo; PGR sigue investigándolo por lavado de dinero
2 años antes

Ricardo Anaya no está a salvo; PGR sigue investigándolo por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Por: Redacción (@revistapolemon)

24 de julio 2018.- Ricardo Anaya Cortés perdió en la contienda a la Presidencia y ahora tendrá que lidiar con la ofensiva de la Procuraduría General de la República …
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