El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue su proceso contra la evasión fiscal y, como tal, recientemente dio a conocer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, directores de Telra Reality.
La empresa, dedicada a operaciones hipotecarias estaría vinculada, supuestamente, con un fraude al fisco de más de mil 082 millones de pesos, según indicó el diario Reforma.
Según las averiguaciones, habría sido a principios de marzo cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló la existencia de un presunto fraude al interior del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por más de 5 mil millones de pesos.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato a una empresa llamada Telra”, indicó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
En 2018 se entregó a Telra un cheque de caja por 174 millones de pesos, cantidad que la inmobiliaria devolvió, de manera íntegra, un mes después, en abril de ese mismo año.
No obstante, el supuesto fraude habría ocurrido en 2019, cuando el Infonavit indemnizó por 5 mil 88 millones de pesos a Telra, por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria en 2017.
Es por ello que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó dos acusaciones, una por cada persona física, por contribuciones no pagadas en 2017, el mismo año en que también se imputó el supuesto fraude inmobiliario.
La carpeta contra Rafael Zaga inició por supuesta defraudación fiscal de 939.3 millones de pesos, por conceptos de IVA e ISR, según la documentación oficial.
Según la Procuraduría Fiscal, esta suma es consecuencia de haber declarado, en 2017, 17.7 millones de pesos en ingresos acumulables, cuando en realidad los ingresos fueron de 2 mil 047 millones de pesos.
Esta omisión hizo que se dejara de pagar al fisco 710.5 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR), según estimaciones del SAT.
Por su parte, la carpeta de investigación de Teófilo Zaga se abrió en la modalidad de fraude fiscal por 143.2 millones de pesos, de IVA e ISR.
Contra Alemán Velasco
De igual forma, la semana pasada el SAT ejecutó un embargo precautorio contra Miguel Alemán Velasco, responsable solidario de la empresa Interjet, propiedad de su hijo, Miguel Alemán Magnani.
Una residencia ubicada en Polanco, sede de la Fundación Miguel Alemán Valdés y domicilio fiscal del ex gobernador de Veracruz, tiene sellos de embargo precautorio, ante la insolvencia de la aerolínea.
Miguel Alemán Magnani, dueño de Interjet. Foto: Especial.
Los sellos, con número 11_00020 hacen referencia al Artículo 153 del Código Fiscal Federal que señala que los bienes se podrán dejar bajo la guarda de depositarios que ordenen los jefes del SAT.
Los sellos de embargo no se ven, pues encima de ellos se colocaron, de manera indebida, cartulinas que aluden a que las instalaciones están cerradas a causa del Covid-19.
Es importante recordar que, el 25 de marzo pasado, diversas arrendadoras decomisaron 27 aviones que usaba la empresa, pues no tenía para pagar la renta de las aeronaves.
